Detalhei melhor a estrutura “apenas” da FTX que está na cor Lilás no quadro geral acima com as filiais e os respectivos países onde eles atuavam com empresas criadas localmente (clicando na imagem é possível aumentar o tamanho para visualizar melhor:
Imagem parcial retirada em 22/01/2023 de: https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/33/188450/042020648197.pdf
Outro fato interessante é a localização (sede legal) de várias empresas controladoras do grupo FTX, a maioria estão localizadas no estado de Delaware, nos Estados Unidos. Mesmo no caso da FTX Trading que é a principal empresa do grupo e que tem a sede em Antigua que é um país localizado numa illha no mar do Caribe com menos de 300km2 e população de cerca de 85 mil habitantes a controladora dela, que detêm cerca de 80% do controle (Paper Bird Inc.) tem sede legal em Delaware.
Imagem parcial retirada em 22/01/2023 de: https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/33/188450/042020648197.pdf
Obs.: Sobre o estado de Delaware e sua curiosa natureza fiscal fizemos uma postagem específica, caso queira saber um pouco mais a respeito: